A Polícia Federal obteve diálogos que indicam a atuação de um servidor do Banco Central para auxiliar o banqueiro Daniel Vorcaro a vender um braço do Banco Master para o Nubank. A informação consta na investigação sobre a cooptação de dois funcionários da autarquia. O Banco Central não se manifestou sobre o caso.
O negócio não foi concretizado. A PF não aponta suspeitas de irregularidades do Nubank. Em nota, o Nubank afirmou que declinou a proposta de aquisição do Letsbank, que pertence ao grupo de Vorcaro. A empresa disse que recebe propostas de várias instituições e que a maioria não avança além das etapas iniciais de análise.
Belline Santana e Paulo Sérgio Souza, ex-chefe e ex-chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, foram alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero. Eles foram afastados das funções por suspeita de receber propina de Vorcaro em troca de informações internas sobre a fiscalização do Master. Ambos negam os atos ilícitos.
Segundo apuração do Banco Central, Paulo Sérgio é suspeito de receber cerca de R$ 8 milhões em propina. Belline teria recebido pelo menos R$ 4 milhões.
Os diálogos obtidos pelo Estadão indicam que Paulo Sérgio também usou sua influência para tentar intermediar a venda do Letsbank para outros bancos privados. Na época, ele era subordinado à diretoria de Fiscalização do BC. O Letsbank era um banco vinculado ao Master, comprado por Vorcaro, e tinha o nome original de Voiter.
Em relatório sigiloso, a PF afirma que as conversas mostram que Paulo Sérgio atuava em defesa dos negócios do banqueiro, conduta incompatível com a função dele. A defesa de Paulo Sérgio disse que a atuação dele foi solicitada pelo diretor de Fiscalização Ailton de Aquino. A defesa afirma que a intermediação foi um procedimento normal e de conhecimento da diretoria. Ailton não se manifestou.
Em mensagens de outubro de 2024, Paulo Sérgio avisou Vorcaro sobre o interesse do Nubank no Letsbank. Vorcaro disse que conversou com o CEO do Nubank, David Vélez, mas que as negociações travaram. Paulo Sérgio respondeu que ajudaria na intermediação. No dia seguinte, ele retornou com as condições das tratativas, citando um limite de R$ 5 bilhões na plataforma.
A negociação com o Nubank não avançou. Em julho deste ano, o Nubank anunciou a compra do Banco Porto Real de Investimentos. Vorcaro tentou vender o Letsbank para Maurício Quadrado, ex-sócio dele, mas o Banco Central vetou o negócio em setembro de 2025. Pouco depois, o Letsbank foi liquidado junto com o Master.
A defesa de Belline afirmou que o cliente não cometeu irregularidades nem recebeu benefícios de Daniel Vorcaro. Os advogados disseram que Belline espera um julgamento justo e está à disposição da Polícia Federal para novos esclarecimentos.
